100亿上海滩大佬自首 警方:涉嫌非法吸储!5天前还说:不跑路、不失联

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本周末,有一件大事。

上海证大集团董事长戴志康涉嫌非法吸收公共存款,并向警方投降。他被上海警方刑事拘留。

经过调查,“正大公司”未通过相关的国家金融融资许可,通过了“辽卡宝”网上金融平台。 “成大财富”系列财富管理店非法吸收未指明公众的存款,此案正在调查中。

不久前,8月26日,老白宝官方网站发布了戴志康给钓鱼宝藏用户的第二封信。它清楚地表明它不会粉碎锅,不会跑道,也不会失去联系。下一步的工作重点是信贷资产的还款管理。收藏。

证大集团有广泛的投资。在房地产领域,它开发了Witower Wudaokou,证大拇指广场,证大喜马拉雅中心和证大酒店。金融业主要包括正大金福,西方信托等;上海喜马拉雅艺术博物馆,证大文化,大观台;此外,互联网领域的知名投资包括喜马拉雅FM等。

2004年,戴志康在胡润百富榜上排名第57位,价值17亿。 2007年,戴志康排名第65位,净资产达100亿。

这样的资本捕食者如何陷入这一领域?

中国证券集团董事局主席戴志康因涉嫌非法存放和备案而向上海警方投降

9月1日,上海市公安局浦东分局在官方微博“警察快车 - 浦东”上发布《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。

上海警方报告了几个主要的信息点:

首先,自2019年8月12日起,上海市公安局浦东分局先后接到群众举报,称上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“正大公司”)的“ “大财宝”平台和“正大”财富公司涉嫌非法募捐,警方接受了调查。

二,同年8月29日,“正大公司”法定代表人戴茂康及总经理戴默新等向警方自首,并表示公司运作过程中存在非法资金,如设立资金池和挪用资金。行为并不能赎回。据此,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公共存款的“正大公司”提起诉讼,并采取戴摩康,戴墨新等41名犯罪嫌疑人采取刑事执法措施抓获相关规定。资产。

第三,经过调查,“正大公司”未通过相关的国家金融融资许可,通过了“辽卡宝”网上金融平台(上海泽达艾特金融信息服务有限公司)。离线理财店(上海证大拇指财富管理有限公司)非法吸收未指明公众存款。该案正在调查中。

四,上海证大投资咨询有限公司和“健可宝”平台均为“正大公司”对外借款平台。涉及的资金全部涉及资金,涉及的借款人应当依法履行还款义务。从现在开始,上述平台借款人将被要求将还款本金和利息汇至公安机关指定案件涉案案件的退款账户。如果没有及时还款,警方将依法追回。

五是全面收集犯罪证据,全面推进案件侦查,追回和追偿,资金核查,最大限度地保护投资者的合法权益。鼓励投资者积极配合警方调查收集证据,依法表达申诉,不相信咒骂,不传递,不参加各种非法集会活动,维护自己的合法权益,利益通过合法渠道。

几天前,我写道,我们不应该在不丢失链接的情况下运行

8月12日,Yaocaibao在其官方网站上发布通知称,由于华瑞银行的业务调整,华瑞银行于2019年8月13日单方面决定终止存管合作。

两天后,戴志康写了第一封信给钓鱼宝的用户,该信件公布了渔宝健康出口的信息。根据该声明,该平台停止根据合规性要求添加新业务。由于支付渠道同时关闭,平台将从现在开始停止充值服务和信用转账服务,但退出功能正常。

8月26日下午,公司官方网站中国证券集团董事局主席张志康向富豪宝用户发出第二封信,明确表示不会粉碎锅,不是跑路,而不是失去链接。下一步工作将集中在债务资产上。还款管理,收款。

戴志康表示,由于借款人逾期未获得退款,该公司正在考虑对那些退款较少的贷款人给予一定的赔偿。

信中指出,尽管在线贷款的新业务已经停止,但它将坚持管理该平台的信贷资产存量。他强调:“下一步工作的重点将放在偿还管理和债务资产的收集上,并帮助每个人归还借来的资金,但资产处置和回收需要一定的时间。我希望每个人都能理解“。他透露,一些借款人幸运地逃脱了债务。

9月1日,警方通知戴志康投降。

据官方网站数据显示,截至2019年7月底,该平台累计交易金额296.38亿元,贷款余额49.96亿元,当前贷款人数为,当前借款人数为。平台的逾期相关数据显示为0,累计补偿金额为1.96亿。

成千上万的员工被解散了

将近200亿美元需要偿还

8月12日,戴志康的另一个平台,上海证大投资咨询有限公司向全体员工发布了《关于上海证大投资咨询有限公司提前终止全体员工劳动合同关系的通知》。

该通知称,公司从现在起暂停贷款业务,并决定提前终止公司总部和公司所有人员的劳动合同。据消息人士透露,上海证大投资咨询有限公司在全国拥有约125家分支机构,拥有数千名员工。

这一事件有很广泛的传播。证大咨询此前宣布,已在全国70多个城市部署了125项信贷咨询服务。据业内人士估计,上海证券投资咨询公司的员工人数超过5000人。

据公开资料显示,上海证大投资咨询有限公司成立于2011年,注册资本为1960万元。法定代表人是张艳华。公司股东为上海证大金融信息服务有限公司,上海国际象棋商务咨询有限公司和张艳华。然而,根据股权渗透,实际控制人是证大集团的创始人戴志康。

据悉,证大集团的业务涵盖四大行业:金融,文化,投资和公益事业。上海证大投资咨询有限公司宣布暂停营业,隶属于上海证大金融信息服务有限公司。

反复唱更多A股将推翻5178点

多年来,戴志康在逐渐退出中国股市的主流投资环境后,于今年上半年重返A股市场。今年3月,戴志康继续在微博发表讲话,称他对A股市场的长期崛起持强烈反对态度。令人乐观的是,A股市场将迎来长期牛市,并将“翻身”2015年牛市的最高点,即5178点。

今年5月,他在接受采访时表示,他已成功完成了一些私募股权产品的准备工作。说:“A股市场已经开启了新一轮牛市,底部非常稳固,且调整也非常好。”

戴志康的另一个投资目标是喜马拉雅调频。去年5月25日,在中国新纪元企业家论坛上,戴志康在致辞中表示,喜马拉雅调频估值达到200亿元。我希望在2019年,我能够将股票列入并正在做这个准备。

根据数据,喜马拉雅调频的主体是上海证大喜马拉雅网络科技有限公司。上海证大投资发展有限公司(正大集团)持有证大喜马拉雅10.36%的股权,是第二大股东。然而,喜马拉雅一再传播IPO,该公司一再否认目前没有确切消息。

戴志康的传奇经历

戴志康1964年6月出生于江苏海门。 1981年,他考入中国人民大学,主修国际金融。 1985年,他被中国人民银行金融研究所录取并继续学习。 1987年,他进入中信实业银行总行,担任总裁办公室秘书。 1988年,他担任德国德累斯顿银行德国代表处的中方代表; 1990年,任海南证券公司部门经理; 1994年,他创办了上海正大; 1998年,他重组了证书系列。该公司已成立正大投资集团,并担任董事会主席。

1992年,戴志康成立了中国第一家公募基金公司 - 福岛基金公司。戴担任总经理。福岛基金首次募集资金6000万元,主要用于股票和房地产。戴志康今年28岁,在投资金融业中享有盛名。

然而,美好的时光并没有持续多久。 1993年,中央政府实施了宏观调控,股票雪崩和海南泡沫破灭。戴志康不仅失去了利润,还拿走了6000万元本金。 1995年,这是戴志康最困难的时期。那时,证券市场非常萧条。交易所的交易量只有数千万。但戴志康认为应该是证券。

1996年春节过后,股市开始回暖。证监集团于1996年2月持有苏昌柴1000万股股份,占其总股本的5.95%,成为其第二大股东。截至6月份,股市已达到顶峰,苏昌钗是一匹领先的黑马。戴志康开始慢慢“吐货”,卖得多一点,收入超过20亿。戴志康的收入超过10亿。

1996年下半年,戴志康专注于被低估的四川长虹的投资价值,一直持续到1998年初。在1998年下半年,戴志康对新经济会有一个这样的事实很敏感。证券市场的大市场。 1999年5月,戴志康专注于电光传媒,中信国安和上海梅林等互联网股票。胜利再次超过100%。

2000年3月,戴志康确定互联网股票普遍被高估,网上股票的持股量逐渐减少,并从股票市场中撤出大部分投资。

在房地产行业的有利形势下,证大集团在杭州进一步发展了“莲花港家园”(成立于1998年底,1999年开始建设,1999年7月开始销售),及时迎头赶上随着这波高潮而获得成功。

自2000年以来,上海的房地产市场有所回升并持续上涨。证大在上海开始了真正的大规模发展。郑仁园和水清木花等项目已经开发完成。

精心打造的证书公司和经典房地产水清木华,一个城市的两个项目,一直受到市场的追捧。戴志康正在进入商业地产证书,而拇指广场也奠定了基础。这意味着戴志康的职业生涯又迈出了一步,只有强大的房地产开发商才敢进入商品房。

最看好P2P,在P2P中丢失

2015年,戴志康退出了房地产行业。上海证大(0755.HK)宣布,戴志康于2015年2月7日将其女儿戴茂超持有的上海证大房地产有限公司42.03%的股份出售给中国东方,总价为1,250.7百万港元。中国东方资产管理(国际)控股有限公司为资产管理的全资附属公司,相当于每股0.2港元的价格,相当于资产净值约0.446港元的一半。分享。

2007年,戴志康最引以为傲的商业综合体 - 正大喜马拉雅中心破土动工。该项目已融入酒店,艺术画廊,舞台和购物中心。它由着名的日本建筑师设计。设计理念非常先进,即使在今天也非常令人震惊。然而,喜马拉雅中心“太先进”并取得了巨大的文化成就,但它没有为企业带来直接的经济回报。

2010年,为了收回喜马拉雅中心的错误,戴志康以10亿美元的价格赢得了外滩之王,试图通过这个项目赢回三个喜马拉雅中心。

然而,事实证明它适得其反。这时,大账户上只有5亿元人民币。看到46亿土地的第二阶段,但没有钱支付。最后的项目必须交给复星的郭广昌。

两场商业战被打败,不仅使正大集团遭受重创,而且还错过了做大做强的黄金发展时期,逐渐成为二流房企。

证大集团官方网站显示,上海证大集团是一家专注于金融综合投资,房地产开发与管理,文化创意的大型民营企业集团。其投资领域包括金融,房地产和艺术。 2014年,证大金融业的营业利润超过房地产。

在2010年,证大开始做小额信贷。该平台包括深圳证券交易所贷款小额贷款银行贷款发放业务,海门正大农村小额贷款农村经济,上海证大财富以P2P整合平台为核心业务,北京捷悦联盟。

根据2015年的报告,小额信贷公司的贷款规模为150亿元,在全国设立了300多家分支机构,拥有100万客户。

那时,戴志康对P2P非常看好。他说,“金融体系的所有发展方向,我对P2P最为乐观。金融业未来的发展趋势是金融脱媒,去中介。互联网金融的本质就是这样。虽然它只集中在小额信贷领域,但未来整个金融业将有这样的变化,并有很多想象力。“

媒体问我,政策没有变化。戴志康回答说,“我们已经处于行业领先地位,所以政策将不受阻碍,我们不会受到政策的阻碍。”

结果,每个人都看到了它。根据网上贷款家的数据,与去年相比,今年的P2P平台已经大大减少。截至7月底,P2P在线借贷行业的正常运营平台数量跌至800以下,降至787.据不完全统计,7月份关闭和问题平台数量为30个,平台仍在由平台兑换,网站关闭。

随着亿平台平台贷款网络的爆发,红菱风险投资的“良好”清算,以及P2P兄弟鲁锦的退出宣布,头平台的发展似乎表明P2P产业已经到了结束。

而戴志康在声称自己不会在不失去联系的情况下跑步几天后就投降了。

(文章来源:中国基金新闻)

(编辑:DF142)

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