广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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?证券代码:002930证券简称:洪川智慧公告号:2019-060

广东宏川智能物流有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智能物流有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2019年9月6日以书面或电子邮件方式送达董事。9月11日, 2019年,它通过通讯投票方式召集。本次会议有7名董事和7名实际投票的董事。本次会议的召集,召集和表决程序符合有关规定《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。

经过审议,会议形成了以下决议:

予。审查通过《关于子公司申请交割仓库资质的议案》

详情请参阅2019年9月12日的《证券时报》《中国证券报》,《证券日报》,《上海证券报》,《关于子公司申请交割仓库资质的公告》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2019-061)。

表决结果:7票赞成; 0票反对; 0票弃权。

其次,审查通过《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

详情请参阅2019年9月12日的《证券时报》《中国证券报》,《证券日报》,《上海证券报》,《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2019-062)。

表决结果:7票赞成; 0票反对; 0票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

三,审核并批准《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

详情请参阅2019年9月12日的《证券时报》《中国证券报》,《证券日报》,《上海证券报》,《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2019-063)。

表决结果:7票赞成; 0票反对; 0票弃权。

特此公告。

广东宏川智能物流有限公司

2019年9月12日

(编辑:DF520)

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